Nuove norme antiriciclaggio, i siti di scommesse online devono adeguarsi
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EmailDa quando il governo ha liberalizzato la possibilità di creare siti e portali su giochi e scommesse online, questi si sono moltiplicati. Oramai sono moltissimi i siti di scommesse e gioco d’azzardo che si possono trovare online, da quelli più noti a quelli meno noti. Essendo una nuova esperienza online, ancora si sta studiando e soprattutto legiferando, per evitare brogli o usi non onesti di questi portali. E’ per questo che con l’aggiornamento del decreto per le norme contro l’antiriciclaggio, questi portali dovranno fare più attenzione ai propri utenti, a come questi si comportano e in che modo gestiscono i soldi persi oppure vinti.
Questi portali dovranno sviluppare o acquistare dei software antiriciclaggio che permettano di capire ed identificare gli utenti che abusano dei loro sistemi. Analizzando i possibili scenari è possibile comprendere le possibili azioni compiute da utenti con altri fini oltre quelli delle scommesse, come l’utilizzo di conti correnti inutilizzati per molto tempo, l’accredito delle vincita da parte di un solo utente in più conti correnti sempre diversi.
